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恒天海龙: 年度股东大会通知|当前观点
来源：证券之星    时间：2023-04-25 16:40:49

证券代码：000677         股票简称：恒天海龙          公告编号：2023-011


【资料图】

                恒天海龙股份有限公司

           关于召开2022年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会。

会第三次会议决议通过。

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30

   （2）网络投票时间为：

   采用交易系统投票的时间：2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，

   采用互联网投票的时间：2023年5月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。

相结合的方式。

   公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                        - 1 -

  （1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                 备注

   提案编码          提案名称        该列打勾的栏目可

                                以投票

            案

                 非累积投票提案

            财务报告及审计报告》

            度报告全文及摘要》

            监事及高级管理人员 2022 年度薪酬

            （津贴）金额的议案》

            董事会工作报告》

            监事会工作报告》

            永拓会计师事务所为公司 2023 年度

            财务报告审计服务机构及内部控制

            审计服务机构的议案》

            利润分配预案》

            管理层办理银行授信额度的议案》

            年度控股股东及其他关联方资金占

                    - 2 -

              用情况的专项说明》

              经营范围及修订《公司章程》的议案》

              司董事、监事及高级管理人员购买责

              任险的议案》

  上述议案已经在第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审

议通过，相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   上述议案10为特别表决议案，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

   股东大会在审议第3、6、7、9、11项议案时，需对中小投资者的表决单独

计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含

   公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全

文详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记事项

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2023 年 5 月 17

日下午 17:00 前送达至公司），不接受电话登记；

  （5）会上若有股东发言，请于 2023 年 5 月 17 日下午 17：00 前，将发言提

纲提交公司董事会办公室。

                           - 3 -

事会办公室

  联系电话：0536-7530007

  邮政编码：261100

  联系人：王志军

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场签到。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网

络投票的具体操作流程”。

  五、其他事项

  联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

  联系地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼董事会办公室

  邮政编码：261100

  联系电话：0536-7530007

  联 系 人：王志军

的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  附件一：参加网络投票的具体流程

                      - 4 -

附件二：公司 2022 年年度股东大会的授权委托书

                        恒天海龙股份有限公司

                            董 事 会

                        二〇二三年四月二十四日

                - 5 -

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

票”；

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                          - 6 -

附件二：授权委托书格式

                      授权委托书

  兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙

股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  对股东大会审议事项投票的指示具体为：

                               备注（该列打勾的 同 反 弃

提案编码           提案名称

                                栏目可以投票） 意 对 权

        有提案

               非累计投票议案

        告》

          董事、监事及高级管理人员

        议案》

        续聘永拓会计师事务所为公司

        构及内部控制审计服务机构的

        议案》

        年度利润分配预案》

        授权管理层办理银行授信额度

        的议案》

                       - 7 -

         方资金占用情况的专项说明》

         变更经营范围及修订《公司章

         程》的议案》

         为公司董事、监事及高级管理人

         员购买责任险的议案》

  注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地

方填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                     委托人持有股份的性质：

受托人签名：              受托人身份证号：

委托书有效期限：             委托日期：        年    月   日

                     - 8 -

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